役員報(bào)酬に関する株主総會(huì)決議

株主総會(huì)の決議によって、役員報(bào)酬の総額は、以下のとおり定められています。

• ?取締役の金銭報(bào)酬(基本報(bào)酬および業(yè)績(jī)連動(dòng)報(bào)酬を含む)　　年額900百萬円以內(nèi)
• ?取締役の非金銭報(bào)酬(株式報(bào)酬)　　年間3,000株および300百萬円以內(nèi)
• ?監(jiān)査役の金銭報(bào)酬　　年額100百萬円以內(nèi)

取締役の個(gè)人別報(bào)酬の決定方針

取締役の個(gè)人別報(bào)酬の決定方針は、指名?報(bào)酬委員會(huì)による審議を経て取締役會(huì)において以下のとおり定められています。

基本方針

• ?取締役の報(bào)酬は、會(huì)社の持続的な成長(zhǎng)と中長(zhǎng)期的な企業(yè)価値の向上を図るインセンティブとして機(jī)能すること、各人の職責(zé)に応じた適正な水準(zhǔn)とすることを基本方針とする。
• ?業(yè)務(wù)執(zhí)行取締役の報(bào)酬は、基本報(bào)酬、業(yè)績(jī)連動(dòng)報(bào)酬および株式報(bào)酬により構(gòu)成し、非業(yè)務(wù)執(zhí)行取締役の報(bào)酬は、基本報(bào)酬のみとする。

基本報(bào)酬に係る決定方針

• ?取締役の基本報(bào)酬は、業(yè)績(jī)の見通し、従業(yè)員給與の水準(zhǔn)ならびに各人の業(yè)績(jī)に対する貢獻(xiàn)度、役職、擔(dān)當(dāng)職務(wù)および在任年數(shù)等を総合的に勘案して決定する。

業(yè)績(jī)連動(dòng)報(bào)酬に係る決定方針

• ?取締役(社外取締役および非業(yè)務(wù)執(zhí)行取締役を除く。)に対する業(yè)績(jī)連動(dòng)報(bào)酬は、取締役會(huì)決議により定められた業(yè)績(jī)指標(biāo)について、指名?報(bào)酬委員會(huì)の審議を経て、各事業(yè)年度における達(dá)成度に応じて、役位ごとの支給金額を決定する。
• ?上記の業(yè)績(jī)連動(dòng)報(bào)酬は、株主総會(huì)決議により定められた取締役に対する金銭報(bào)酬の年額の範(fàn)囲內(nèi)で、確定額金銭報(bào)酬として支払う。

非金銭報(bào)酬に係る決定方針

• ?取締役(社外取締役および非業(yè)務(wù)執(zhí)行取締役を除く。)に対する非金銭報(bào)酬は、株式報(bào)酬(株式給付信託)とする。その內(nèi)容、數(shù)の算定方法および報(bào)酬を與える時(shí)期等については、指名?報(bào)酬委員會(huì)の審議を経て取締役會(huì)において決定された「株式給付規(guī)程」による。

金銭報(bào)酬および非金銭報(bào)酬の個(gè)人別報(bào)酬等に占める割合の決定方針

• ?金銭報(bào)酬である基本報(bào)酬および業(yè)績(jī)連動(dòng)報(bào)酬ならびに非金銭報(bào)酬である株式報(bào)酬の個(gè)人別報(bào)酬等に占める割合は、指名?報(bào)酬委員會(huì)の審議を経て取締役會(huì)において決定する。

個(gè)人別の報(bào)酬等の內(nèi)容の決定に係る事項(xiàng)

• ?取締役の個(gè)人別の報(bào)酬等の具體的金額、支給の時(shí)期および方法は、取締役會(huì)において決定する。ただし、取締役會(huì)決議によって、その決定を代表取締役社長(zhǎng)に一任することができる。

なお、取締役會(huì)は、指名?報(bào)酬委員會(huì)の答申を尊重すること、取締役の個(gè)人別報(bào)酬の決定について取締役會(huì)から一任を受けた代表取締役は、その具體的金額を指名?報(bào)酬委員會(huì)の委員長(zhǎng)に報(bào)告しなければならないことを定めています。

業(yè)績(jī)連動(dòng)報(bào)酬に関する事項(xiàng)

取締役(社外取締役および非業(yè)務(wù)執(zhí)行取締役を除く。)に対する業(yè)績(jī)連動(dòng)報(bào)酬は、各事業(yè)年度における前事業(yè)年度実績(jī)に対する売上高成長(zhǎng)率の達(dá)成度に応じて、役位ごとに定められた金額を賞與として金銭で支払うものとします。
業(yè)績(jī)連動(dòng)指標(biāo)として売上高成長(zhǎng)率を選定した理由は、當(dāng)社グループが「2026年度に売上高1兆円」を當(dāng)面の目標(biāo)として掲げ、中期的に年率8%程度の増収を達(dá)成を目標(biāo)としていることに整合させたもので、売上高成長(zhǎng)率がマイナスとなった事業(yè)年度においては、本賞與は支給されません。

株式報(bào)酬に関する事項(xiàng)

取締役(社外取締役および非業(yè)務(wù)執(zhí)行取締役を除く。)に対する株式報(bào)酬制度として、「役員向け株式給付信託」を設(shè)定しています。
當(dāng)該株式給付信託の対象期間內(nèi)の各事業(yè)年度について一定の業(yè)績(jī)(売上高営業(yè)利益率)を達(dá)成したことを、指名?報(bào)酬委員會(huì)および取締役會(huì)において確認(rèn)したうえで、対象者にポイントを付與します。各対象者の退任時(shí)に、付與されたポイントに相當(dāng)する當(dāng)社株式および當(dāng)社株式の時(shí)価に相當(dāng)する金銭を給付します。
なお、対象者が解任された場(chǎng)合または在任中に一定の非違行為があった場(chǎng)合には、本制度に基づく株式および金銭の給付を受ける権利は発生せず、このほかポイント付與の根拠となった業(yè)績(jī)數(shù)値の算定に誤りがあったことなど給付の正當(dāng)性を失わせる事情が判明した場(chǎng)合には、過去に受けた給付について返還義務(wù)が生じる旨(マルス/クローバック條項(xiàng))を定めています。

役員區(qū)分ごとの報(bào)酬の総額

取締役の報(bào)酬は取締役會(huì)の決議により、監(jiān)査役の報(bào)酬は監(jiān)査役の協(xié)議により決定しています。
2023年3月期の役員區(qū)分ごとの報(bào)酬の種類別の総額は、以下のとおりです。